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L’Assemblée générale

L’Assemblée générale est un moment important dans la vie du Groupe au cours duquel chaque actionnaire exprime son droit de vote. Elle réunit l’ensemble des actionnaires au moins une fois par an. 

Retrouvez ci-dessous les informations relatives à l'Assemblée générale 2020.

Dans cette page, accédez à

Assemblée générale 2020  Assemblée générale 2020

L’Assemblée générale annuelle des actionnaires a eu lieu le 7 mai 2020 à 10h (heure de Paris) au siège social d’Edenred.

Cette Assemblée générale a eu lieu à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19, conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au Covid-19 et l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales.

Elle fait l’objet d’une retransmission en différé, accessible ci-dessous avec l’ensemble des documents relatifs à cette Assemblée générale.

Dividende proposé à l’Assemblée générale

Présentation de l'Assemblée générale 2020

L’Assemblée générale mixte du 7 mai 2020 adopte l’ensemble des résolutions (communiqué de presse)

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale 2020

 

Les résultats des votes

Nombre d’actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée, 2 018 correspondant à : 

  • 192 847 715 actions 
  • 196 151 835 voix 

Résultat des votes des résolutions

 

Documents préparatoires à l'Assemblée générale

Document d'enregistrement universel 2019

Guide des modalités de participation préalable à l'Assemblée générale du 7 mai 2020

Brochure de convocation

Avis de réunion publié au BALO le 1er avril 2020

Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2020

Edenred, groupe responsable et engagé aux côtés des acteurs du monde du travail face à l’épidémie de Covid-19 (communiqué de presse publié le 7 avril 2020)

Dividende 2019 proposé à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 7 mai 2020 - Calendrier et modalités

Paiement du dividende en actions : mode d'emploi

Formulaire unique de vote et modalités d'utilisation

Addendum du 9 avril 2020 à la présentation par le Conseil d’administration des résolutions proposées à l’Assemblée générale 2020

Rectificatif (à l’avis de réunion) publié au BALO le 10 avril 2020

Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG 2020

Attestation relative au montant global et à la liste des actions nominatives de parrainage et mécénat

Attestation relative au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées

Projet consolidé de statuts modifiés d'Edenred au 7 mai 2020 – sous réserve d'approbation par l'AG 2020

Avis de convocation publié au BALO le 20 avril 2020
 

Au vu du contexte évolutif actuel lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19) et conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face au Covid-19 et l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales, les actionnaires devront utiliser les moyens mis à leur disposition par Edenred pour participer préalablement à distance, sans être présents physiquement, à cette Assemblée générale (qui se tiendra exceptionnellement à huis clos) – à savoir :

  • en votant ou donnant pouvoir par Internet ; ou
  • en votant ou donnant pouvoir par voie postale.

Les actionnaires sont invités à privilégier le recours à Internet pour voter ou donner pouvoir, dans les circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains.

À cet égard, les modalités détaillées de participation préalable à distance sont notamment précisées dans l’avis de réunion et dans l'avis et la brochure de convocation. Les modalités d’organisation de l’Assemblée générale étant susceptibles d’évoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la présente rubrique du site Internet d’Edenred, dédiée à l’Assemblée générale.

Le Président-directeur général, sur délégation du Conseil d’administration, a désigné Madame Françoise Gri (administratrice référente et Vice-Présidente du Conseil d'administration d'Edenred) et Monsieur Patrick Bataillard (Directeur général Finances d’Edenred) comme scrutateurs pour l’Assemblée générale. 

Il est par ailleurs précisé que l’Assemblée générale fera l’objet d’une retransmission en différé sur le site Internet de la Société.

 

L'Assemblée Générale peut être :

Ordinaire

Une Assemblée générale ordinaire doit être tenue dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social (en l’occurrence, le 31 décembre chez Edenred). Il y est notamment présenté les informations détaillées sur l’activité et les résultats d’Edenred.
Elle statue en particulier sur les comptes de l’exercice clos et le dividende, les nominations ou les renouvellements des administrateurs et des Commissaires aux comptes et la rémunération des mandataires sociaux.

Extraordinaire

Elle statue notamment sur la modification des statuts d’Edenred ou les autorisations financières consenties au Conseil d’administration pour augmenter le capital social.

Mixte

Elle combine une partie ordinaire et une partie extraordinaire à une même date.

 

Comment participer à une Assemblée générale ? Participer à une Assemblée générale

Pour participer à l’Assemblée générale, vos titres doivent être enregistrés à votre nom ou à celui d’un intermédiaire inscrit au deuxième (2e) jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure – heure de Paris (date d’enregistrement ou « record date »). Cette date vous est précisée dans l’avis de réunion ainsi que dans l’avis et la brochure de convocation. 

La date de l’Assemblée générale est annoncée plusieurs semaines à l’avance dans :

  • la lettre aux actionnaires ; 
  • les communiqués de presse financiers ; 
  • l’agenda de ce site ; 
  • au « BALO » (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires).

Il est précisé qu’au vu du contexte évolutif lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19), les actionnaires devront utiliser les moyens mis à leur disposition par Edenred pour participer préalablement à distance, sans être présents physiquement, à l’Assemblée générale mixte 2020 (qui se tiendra exceptionnellement à huis clos).
 

Si vous êtes actionnaire au nominatif

Si vous êtes actionnaire au nominatif depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation, vous recevez directement la brochure de convocation par voie postale.

Elle comprend les informations nécessaires pour participer à l’Assemblée générale (notamment l’exposé sommaire de la situation d’Edenred et du Groupe, l’ordre du jour, les projets des résolution soumises au vote de l’Assemblée et les modalités de participation) ainsi qu’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration (l’actionnaire au nominatif pouvant le renvoyer, complété et signé, via l’enveloppe T prépayée jointe à la convocation) et un formulaire de demande d’envoi de documents et de renseignements.

Edenred offre également la possibilité de voter ou de donner procuration par internet, via la plateforme de vote sécurisée « Votaccess », dans les conditions décrites notamment dans la brochure de convocation. 

Depuis 2015, Edenred propose par ailleurs à ses actionnaires nominatifs la possibilité d’être e-convoqués. Les actionnaires au nominatif qui ont opté pour l’e-convocation reçoivent un e-mail d’e-convocation contenant les documents relatifs à l’Assemblée générale et les informant qu’ils peuvent voter sur la plateforme de vote sécurisée « Votaccess ». Cette initiative responsable s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement, permettant de limiter l’utilisation de papier si vous acceptez d’y souscrire.
Si vous n’êtes pas encore abonné à l’e-convocation, rendez-vous sur www.sharinbox.societegenerale.com dans l’onglet « Mon Compte » / « Mon Profil ». Vérifiez votre adresse e-mail dans la rubrique « Coordonnées personnelles » puis cliquez sur « S’abonner gratuitement » dans la rubrique « E-Services ».
 

Si vous êtes actionnaire au porteur

L’intermédiaire financier auprès duquel vos actions sont déposées doit pouvoir vous fournir ces documents. Ils sont également disponibles sur cette page du site internet d’Edenred.

Selon votre choix, vous pouvez voter ou donner pouvoir par voie postale. 
Vous devez à cette fin compléter le formulaire unique, sans oublier de le dater et de le signer, d’inscrire vos nom, prénom et adresse (ou de les vérifier s’ils y figurent déjà) et le transmettre à votre intermédiaire financier. Ce dernier le transmettra alors à Société Générale Securities Services pour Edenred, accompagné de l’attestation de participation justifiant de l’enregistrement de vos titres à la date d’enregistrement (ou « record date » - voir supra).

Edenred offre également la possibilité de voter ou donner procuration par internet, via la plateforme de vote sécurisée « Votaccess », dans les conditions décrites notamment dans la brochure de convocation. 
Seul l’actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier a adhéré à la plateforme sécurisée « Votaccess » et lui propose ce service pour l’Assemblée générale concernée pourra y avoir accès. L’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur qui n’adhère pas à Votaccess, ou qui soumet l’accès à Votaccess à des conditions d’utilisation, indiquera audit actionnaire comment procéder.

 

Quorum et majorité  Quorum et majorité

L’Assemblée générale peut valablement délibérer si le quorum requis est atteint, à savoir : 

  • lorsqu’il s’agit d’une Assemblée générale ordinaire (AGO) : 20 % des actions ayant droit de vote doivent être représentées sur première convocation (si le quorum n’est pas atteint sur première convocation, aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation) ; 
  • lorsqu’il s’agit d’une Assemblée générale extraordinaire (AGE) : 25 % des actions ayant droit de vote doivent être représentées sur première convocation et (si le quorum n’est pas atteint sur première convocation) 20 % des actions ayant droit de vote doivent être représentées sur deuxième convocation. 

L’Assemblée générale statue sur les résolutions : 

  • relevant de l’AGO : à la majorité des voix exprimées par les actionnaires (soit 50 % plus une voix) ;
  • relevant de l'AGE : à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires. 

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.