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L’Assemblée générale

L’Assemblée générale est un moment important dans la vie du Groupe au cours duquel chaque actionnaire exprime son droit de vote. Elle réunit l’ensemble des actionnaires au moins une fois par an. 

Retrouvez ci-dessous les informations relatives à l'Assemblée générale 2021, qui se tiendra exceptionnellement à huis clos.

Dans cette page, accédez à

Assemblée générale 2021 (se tenant à huis clos)  Assemblée générale 2021

L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 11 mai 2021 à 10h (heure de Paris).

Découvrez le dividende qui vous sera proposé à l'Assemblée générale.

Au vu du contexte évolutif lié à la pandémie de Covid-19 et afin de tenir compte des mesures prises par les autorités pour freiner sa propagation ainsi que des recommandations de sécurité sanitaire, l’Assemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tels que modifiés et prorogés, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales et conseils d’administration en raison de la pandémie de Covid-19. En effet, à date, plusieurs mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique à l’Assemblée générale de ses membres.

Les actionnaires devront donc utiliser les moyens mis à leur disposition par la Société pour participer préalablement à distance à cette Assemblée générale – à savoir : 

  • en votant ou donnant pouvoir par Internet
  • en votant ou donnant pouvoir par voie postale.

Dans les circonstances actuelles, les actionnaires sont invités à privilégier le recours à Internet pour voter ou donner pouvoir. Par ailleurs, l’Assemblée générale se tenant à huis clos, toute demande de carte d’admission qui serait transmise par un actionnaire ne sera pas traitée.

Les modalités détaillées de participation préalable à distance sont notamment précisées dans l’avis de réunion ainsi que dans l’avis et la brochure de convocation. 

Il est précisé que l’Assemblée générale fera l’objet d’une retransmission en direct et en différé sur le site Internet de la Société, en format vidéo.

Les actionnaires sont par ailleurs invités à participer à la session de questions/réponses qui interviendra durant l’Assemblée générale se tenant à huis clos. A cette fin, une plateforme dédiée sera ouverte lors de l’Assemblée générale, sur laquelle les actionnaires auront la possibilité de poser des questions par audio ou vidéo, en s’enregistrant au lien suivant : agd.dmint.net/edenred.

Conformément au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 précité, La Financière de l’Échiquier et Mandarine Gestion ont été désignés en qualité de scrutateurs de l’Assemblée générale.

 

Documents préparatoires à l'Assemblée générale

 

Communiqué de presse : Dividende 2020 proposé à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 11 mai 2021 – Calendrier et modalités (PDF, 116 Ko)

Paiement du dividende en actions – Mode d'emploi (PDF, 107 Ko)

Communiqué de presse : Renouvellements et nominations au sein du Conseil d’administration d’Edenred, proposés à l’Assemblée générale du 11 mai 2021 (PDF, 110 Ko)

Document d'enregistrement universel 2020

Avis de réunion publié au BALO le 2 avril 2021 (PDF, 481 Ko)

Déclaration rectificative du nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2021 (PDF, 62 Ko)

En savoir plus sur le mode de détention

Formulaire unique de vote et modalités d'utilisation (PDF, 1,7 Mo)

Brochure de convocation à l'Assemblée générale 2021 (PDF, 3,2 Mo)

Attestation relative au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (PDF, 290 Ko)

Attestation relative au montant global et à la liste des actions nominatives de parrainage et mécénat (PDF, 1,5 Mo)

Projet consolidé de statuts modifiés d'Edenred au 11 mai 2021 – sous réserve d'approbation par l'AG 2021 (PDF, 221 Ko)

Projet de transformation d'Edenred en Société Européenne (PDF, 362 Ko)

Communiqué de presse : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte 2021 (se tenant à huis clos) (PDF, 84 Ko)

Avis de convocation publié au BALO le 23 avril 2021 (PDF, 382 Ko)

Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote au 26 avril 2021 (PDF, 62 Ko)

Modalités de participation à la session de questions-réponses en séance (PDF, 152 Ko)

Mention d'information – Q&A (PDF, 95 Ko)

 

Fonctionnement de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale peut être :

Ordinaire

Une Assemblée générale ordinaire doit être tenue dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social (en l’occurrence, le 31 décembre chez Edenred). Il y est notamment présenté les informations détaillées sur l’activité et les résultats d’Edenred.
Elle statue en particulier sur les comptes de l’exercice clos et le dividende, les nominations ou les renouvellements des administrateurs et des Commissaires aux comptes et la rémunération des mandataires sociaux.

Extraordinaire

Elle statue notamment sur la modification des statuts d’Edenred ou les autorisations financières consenties au Conseil d’administration pour augmenter le capital social.

Mixte

Elle combine une partie ordinaire et une partie extraordinaire à une même date.

 

Comment participer à une Assemblée générale (se tenant à huis clos) ? Participer à une Assemblée générale

Pour participer à l’Assemblée générale, vos titres doivent être enregistrés à votre nom ou à celui d’un intermédiaire inscrit au deuxième (2e) jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure – heure de Paris (date d’enregistrement ou « record date »). Cette date vous est précisée dans l’avis de réunion ainsi que dans l’avis et la brochure de convocation. 

La date de l’Assemblée générale est annoncée plusieurs semaines à l’avance dans :

  • la lettre aux actionnaires ; 
  • les communiqués de presse financiers ; 
  • l’agenda de ce site ; 
  • au « BALO » (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires).

Pour rappel, l’Assemblée générale 2021 se tenant exceptionnellement à huis clos, les actionnaires devront donc utiliser les moyens mis à leur disposition par la Société pour participer préalablement à distance à cette Assemblée générale – à savoir : 

  • en votant ou donnant pouvoir par Internet
  • en votant ou donnant pouvoir par voie postale.
     

Si vous êtes actionnaire au nominatif

Si vous êtes actionnaire au nominatif depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation, vous recevez directement la brochure de convocation par voie postale.

Elle comprend les informations nécessaires pour participer à l’Assemblée générale (notamment l’exposé sommaire de la situation d’Edenred et du Groupe, l’ordre du jour, les projets des résolution soumises au vote de l’Assemblée et les modalités de participation) ainsi qu’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission (l’actionnaire au nominatif pouvant le renvoyer, complété et signé, via l’enveloppe T prépayée jointe à la convocation) et un formulaire de demande d’envoi de documents et de renseignements.

Edenred offre également la possibilité de demander une carte d'admission, de voter ou de donner procuration par internet, via la plateforme de vote sécurisée « Votaccess », dans les conditions décrites notamment dans l’avis de réunion ainsi que dans l’avis et la brochure de convocation. 

Si vous ne recevez pas la carte d’admission à temps pour vous rendre à l’Assemblée, vous pouvez néanmoins vous présenter à celle-ci ; votre enregistrement sera alors effectué sur place. Nous attirons votre attention sur le fait que cette procédure doit rester exceptionnelle.

Depuis 2015, Edenred propose par ailleurs à ses actionnaires nominatifs la possibilité d’être e-convoqués. Les actionnaires au nominatif qui ont opté pour l’e-convocation reçoivent un e-mail d’e-convocation contenant les documents relatifs à l’Assemblée générale et les informant qu’ils peuvent voter sur la plateforme de vote sécurisée « Votaccess ». Cette initiative responsable s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement, permettant de limiter l’utilisation de papier si vous acceptez d’y souscrire.
Si vous n’êtes pas encore abonné à l’e-convocation, rendez-vous sur www.sharinbox.societegenerale.com dans l’onglet « Mon Compte » / « Mon Profil ». Vérifiez votre adresse e-mail dans la rubrique « Coordonnées personnelles » puis cliquez sur « S’abonner gratuitement » dans la rubrique « E-Services ».

L’actionnaire qui aura voté à distance ou envoyé un pouvoir pourra exceptionnellement choisir un autre mode de participation à l’Assemblée générale (sa précédente instruction sera alors révoquée) sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec ceux par les modalités de participation à ladite Assemblée générale. 
A cette fin, l’actionnaire au nominatif devra adresser sa nouvelle instruction de vote en utilisant le formulaire unique dûment complété et signé à Société Générale Securities Services, par message électronique, à l’adresse suivante : ag2021.fr@socgen.com (toute autre instruction qui parviendrait sur cette adresse ne sera pas prise en compte). Le formulaire doit porter (i) l’identifiant de l’actionnaire, (ii) ses nom, prénom et adresse, (iii) la mention « Nouvelle instruction – annule et remplace » et (iv) la date et la signature. Il joint une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation, s’il s’agit d’une personne morale.
 

Si vous êtes actionnaire au porteur

L’intermédiaire financier auprès duquel vos actions sont déposées doit pouvoir vous fournir ces documents. Ils sont également disponibles sur cette page du site internet d’Edenred.

Selon votre choix, vous pouvez demander votre carte d'admission, voter ou donner pouvoir par voie postale. 
Vous devez à cette fin compléter le formulaire unique, sans oublier de le dater et de le signer, d’inscrire vos nom, prénom et adresse (ou de les vérifier s’ils y figurent déjà) et le transmettre à votre intermédiaire financier. Ce dernier le transmettra alors à Société Générale Securities Services pour Edenred, accompagné de l’attestation de participation justifiant de l’enregistrement de vos titres à la date d’enregistrement (ou « record date » - voir supra).

Edenred offre également la possibilité de demander une carte d’admission, de voter ou donner procuration par internet, via la plateforme de vote sécurisée « Votaccess », dans les conditions décrites notamment dans l’avis de réunion ainsi que dans l’avis et la brochure de convocation. 
Seul l’actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier a adhéré à la plateforme sécurisée « Votaccess » et lui propose ce service pour l’Assemblée générale concernée pourra y avoir accès. L’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur qui n’adhère pas à Votaccess, ou qui soumet l’accès à Votaccess à des conditions d’utilisation, indiquera audit actionnaire comment procéder.

L’actionnaire qui aura voté à distance ou envoyé un pouvoir pourra exceptionnellement choisir un autre mode de participation à l’Assemblée générale (sa précédente instruction sera alors révoquée) sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec ceux par les modalités de participation à ladite Assemblée générale.

À cette fin, l’actionnaire au porteur devra s’adresser à son teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à Société Générale Securities Services, accompagnée d’une attestation de participation justifiant de sa qualité d’actionnaire.

 

Quorum et majorité Quorum et majorité

L’Assemblée générale peut valablement délibérer si le quorum requis est atteint, à savoir : 

  • lorsqu’il s’agit d’une Assemblée générale ordinaire (AGO) : 20 % des actions ayant droit de vote doivent être représentées sur première convocation (si le quorum n’est pas atteint sur première convocation, aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation) ; 
  • lorsqu’il s’agit d’une Assemblée générale extraordinaire (AGE) : 25 % des actions ayant droit de vote doivent être représentées sur première convocation et (si le quorum n’est pas atteint sur première convocation) 20 % des actions ayant droit de vote doivent être représentées sur deuxième convocation. 

L’Assemblée générale statue sur les résolutions : 

  • relevant de l’AGO : à la majorité des voix exprimées par les actionnaires (soit 50 % plus une voix) ;
  • relevant de l'AGE : à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires. 

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.