L’Assemblée générale

Assemblée générale 2024

La prochaine Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 7 mai 2024 à 10h (heure de Paris) à Comet Bourse, 35 rue Saint-Marc, 75002 Paris (France).

Assemblée générale 2023

L'Assemblée générale des actionnaires s'est tenue le 11 mai 2023 à 10h (heure de Paris) à Comet Bourse, 35 rue Saint-Marc, 75002 Paris (France). Retrouvez ci-dessous la rediffusion de l'événement.

Compte rendu

• Communiqué de presse – L’Assemblée générale 2023 d’Edenred approuve l’ensemble des résolutions (PDF, 108 Ko)
• Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale 2023 (PDF, 210 Ko)
• Présentation de l'Assemblée générale 2023 (PDF, 4,7 Mo)
   

Résultats des votes

• Quorum (PDF, 55 Ko)
• Résultats des votes Assemblée générale 2023 (PDF, 66 Ko)
   

Ensemble des documents disponibles avant l'Assemblée générale

• Réponse du Conseil d’Administration à la question posée préalablement à l'Assemblée générale (PDF, 140 Ko)
• Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote au 25 avril 2023 (PDF, 62 Ko)
• Avis de convocation publié au BALO le 21 avril 2023 (PDF, 536 Ko)
• Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte 2023  (PDF, 90 Ko)
• Attestation relative au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées (PDF, 350 Ko)
• Attestation relative au montant global et à la liste des actions nominatives de parrainage et mécénat (PDF, 330 Ko)
• Formulaire unique de vote et modalités d'utilisation (PDF, 2,4 Mo)
• Brochure de convocation (PDF, 7 Mo)
• Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote au 31 mars 2023 (PDF, 62 KB)
• Avis de réunion publié au BALO le 3 avril 2023 (PDF, 600 Ko)
• Document d'enregistrement universel 2022 (PDF, 6 Mo)

Fonctionnement de l'Assemblée générale

L'Assemblée générale peut être :

Ordinaire

Une Assemblée générale ordinaire doit être tenue dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social (en l’occurrence, le 31 décembre chez Edenred). Il y est notamment présenté les informations détaillées sur l’activité et les résultats d’Edenred.

Elle statue en particulier sur les comptes de l’exercice clos et le dividende, les nominations ou les renouvellements des administrateurs et des Commissaires aux comptes et la rémunération des mandataires sociaux.

Extraordinaire

Elle statue notamment sur la modification des statuts d’Edenred ou les autorisations financières consenties au Conseil d’administration pour augmenter le capital social.

Mixte

Elle combine une partie ordinaire et une partie extraordinaire à une même date.

Comment participer à une Assemblée générale ?

Pour participer à l’Assemblée générale, vos titres doivent être enregistrés à votre nom ou à celui d’un intermédiaire inscrit au deuxième (2e) jour ouvré précédant l’Assemblée générale à zéro heure – heure de Paris (date d’enregistrement ou « record date »). Cette date vous est précisée dans l’avis de réunion ainsi que dans l’avis et la brochure de convocation.

La date de l’Assemblée générale est annoncée plusieurs semaines à l’avance dans :

• la lettre aux actionnaires ;
• les communiqués de presse financiers ;
• l’agenda de ce site ;
• au « BALO » (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires).

Si vous êtes actionnaire au nominatif

Si vous êtes actionnaire au nominatif depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation, vous recevez directement la brochure de convocation par voie postale.

Elle comprend les informations nécessaires pour participer à l’Assemblée générale (notamment l’exposé sommaire de la situation d’Edenred et du Groupe, l’ordre du jour, les projets des résolution soumises au vote de l’Assemblée et les modalités de participation) ainsi qu’un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission (l’actionnaire au nominatif pouvant le renvoyer, complété et signé, via l’enveloppe prépayée jointe à la convocation) et un formulaire de demande d’envoi de documents et de renseignements.

Edenred offre également la possibilité de demander une carte d'admission, de voter ou de donner procuration par internet, via la plateforme de vote sécurisée « Votaccess », dans les conditions décrites notamment dans l’avis de réunion ainsi que dans l’avis et la brochure de convocation.

Si vous ne recevez pas la carte d’admission à temps pour vous rendre à l’Assemblée, vous pouvez prendre contact avec le centre d’appel des cartes d’admission de Société Générale Securities Services au 0 825 315 315 depuis la France ou au +33 2 51 85 67 89 depuis l’étranger, pour tout renseignement relatif au traitement de votre demande. Si besoin, votre enregistrement sera alors effectué sur place. Nous attirons votre attention sur le fait que cette procédure doit rester exceptionnelle.

Depuis 2015, Edenred propose par ailleurs à ses actionnaires nominatifs la possibilité d’être e-convoqués. Les actionnaires au nominatif qui ont opté pour l’e-convocation reçoivent un e-mail d’e-convocation contenant les documents relatifs à l’Assemblée générale et les informant qu’ils peuvent voter sur la plateforme de vote sécurisée « Votaccess ». Cette initiative responsable s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement, permettant de limiter l’utilisation de papier si vous acceptez d’y souscrire.

Si vous n’êtes pas encore abonné à l’e-convocation, rendez-vous sur le site SHARINBOX dans la rubrique « Mon Compte », et sélectionnez « Mon Profil ». Vérifiez votre adresse e-mail dans la rubrique « Coordonnées personnelles ». Puis choisissez « Mes E-services », cliquez sur « S’abonner gratuitement » dans la rubrique « E-services / E-convocations aux Assemblées générales ».

Si vous êtes actionnaire au porteur

L’intermédiaire financier auprès duquel vos actions sont déposées doit pouvoir vous fournir ces documents. Ils sont également disponibles sur cette page du site internet d’Edenred.

Selon votre choix, vous pouvez demander votre carte d'admission, voter ou donner pouvoir par voie postale.

Vous devez à cette fin compléter le formulaire unique, sans oublier de le dater et de le signer, d’inscrire vos nom, prénom et adresse (ou de les vérifier s’ils y figurent déjà) et le transmettre à votre intermédiaire financier. Ce dernier le transmettra alors à Société Générale Securities Services pour Edenred, accompagné de l’attestation de participation justifiant de l’enregistrement de vos titres à la date d’enregistrement (ou « record date » – voir supra).

Edenred offre également la possibilité de demander une carte d’admission, de voter ou donner procuration par internet, via la plateforme de vote sécurisée « Votaccess », dans les conditions décrites notamment dans l’avis de réunion ainsi que dans l’avis et la brochure de convocation.

Si vous ne recevez pas la carte d’admission à temps pour vous rendre à l’Assemblée, vous pouvez néanmoins vous présenter à celle-ci muni d'une attestation de participation délivrée par votre Teneur de Comptes justifiant de votre qualité d'actionnaire au 2^e jour ouvré avant l'Assemblée – votre enregistrement sera alors effectué sur place. Nous attirons votre attention sur le fait que cette procédure doit rester exceptionnelle.

Seul l’actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier a adhéré à la plateforme sécurisée « Votaccess » et lui propose ce service pour l’Assemblée générale concernée pourra y avoir accès. L’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur qui n’adhère pas à Votaccess, ou qui soumet l’accès à Votaccess à des conditions d’utilisation, indiquera audit actionnaire comment procéder.

Quorum et majorité

L’Assemblée générale peut valablement délibérer si le quorum requis est atteint, à savoir :

• lorsqu’il s’agit d’une Assemblée générale ordinaire (AGO) : 20 % des actions ayant droit de vote doivent être représentées sur première convocation (si le quorum n’est pas atteint sur première convocation, aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation) ;
• lorsqu’il s’agit d’une Assemblée générale extraordinaire (AGE) : 25 % des actions ayant droit de vote doivent être représentées sur première convocation et (si le quorum n’est pas atteint sur première convocation) 20 % des actions ayant droit de vote doivent être représentées sur deuxième convocation.

L’Assemblée générale statue sur les résolutions :

• relevant de l’AGO : à la majorité des voix exprimées par les actionnaires (soit 50 % plus une voix) ;
• relevant de l'AGE : à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires.

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Procédure de vote

Afin de faciliter le vote et d’accélérer le traitement et la présentation de son résultat, Edenred a mis en place, avec la collaboration de Société Générale Securities Services, un système de vote électronique.

À son entrée dans la salle, chaque actionnaire est doté d’une tablette très simple à utiliser lui permettant d’exprimer son vote sur chacune des résolutions présentées.

Les résultats complets sont traités instantanément et affichés quelques secondes après le vote de chaque résolution.