Gouvernance
Depuis sa cotation à la bourse de Paris en 2010, la gouvernance d’Edenred est composée du Comité exécutif du Groupe et du Conseil d’administration.
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Comité exécutif
La mise en œuvre de la stratégie, la définition de l’organisation et des processus opérationnels ainsi que le choix des équipes de management sont du ressort du Comité exécutif d'Edenred.
Composé de 13 membres, le Comité exécutif associe à la fois des représentants opérationnels des grandes régions du monde ainsi que des managers fonctionnels qui apportent un support d’expertise aux opérations.
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Conseil d'administration
Le Conseil d’administration est composé de 10 membres, dont 90 % sont indépendants.
Il est présidé par Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, accompagné de l'administratrice référente et Vice-Présidente du Conseil d'administration, Françoise Gri. Le taux de féminisation du Conseil d’administration est de 40%.
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Les principes de gouvernance
Les membres du Conseil d'administration d'Edenred ont souhaité adhérer aux règles de fonctionnement suivantes, qui constituent le Règlement Intérieur du Conseil d'administration.
Ce règlement s'inscrit dans le cadre des recommandations de place visant à garantir le respect des principes fondamentaux du gouvernement d'entreprise et vise à compléter les statuts en précisant les principales modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'administration.
Il ne peut être invoqué par des actionnaires ou des tiers à l'encontre des administrateurs, de la Société, ni de toute société du groupe Edenred.
Il s'applique, en cas de besoin, aux censeurs nommés par le Conseil d'administration.
Règlement intérieur du Conseil d'administration
Les comités du Conseil d'administration
Le Conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions de ces comités, qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
Les règles régissant leur fonctionnement figurent dans le règlement intérieur du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration d’Edenred a mis en place trois comités permanents :
- Comité d'audit et des risques : Dominique D’Hinnin (Président), Jean-Paul Bailly, Jean-Romain Lhomme.
- Comité des engagements : Jean-Paul Bailly (Président), Anne Bouverot et Bertrand Méheut.
- Comité des rémunérations et des nominations : Françoise Gri (Présidente), Sylvia Coutinho et Gabriele Galateri di Genola.
La mission du comité des rémunérations et des nominations
Décisions du Conseil d'administration
Extrait Document de référence 2016
Décisions du 10 septembre 2015
