Gouvernance

Comité exécutif  Comité exécutif

La mise en œuvre de la stratégie, la définition de l’organisation et des processus opérationnels ainsi que le choix des équipes de management sont du ressort du Comité exécutif d'Edenred.

Composé de 10 membres, le Comité exécutif associe à la fois des représentants opérationnels des grandes lignes de métiers du Groupe ainsi que des managers fonctionnels qui apportent un support d’expertise aux opérations.

Découvrir le Comité exécutif

Conseil d'administration  Conseil d'administration

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées générales d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Il est composé de 12 membres, parmi lesquels Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, Dominique D’Hinnin, administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration, ainsi que deux administrateurs représentant les salariés.

Pour en savoir plus, consultez l'article I.4 du Réglement intérieur.

Découvrir le Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration d'Edenred ont souhaité adhérer aux règles de fonctionnement suivantes, qui constituent le Règlement Intérieur du Conseil d'administration. Ce Règlement s'inscrit dans le cadre des recommandations de place visant à garantir le respect des principes fondamentaux du gouvernement d'entreprise et vise à compléter les statuts en précisant les principales modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'administration.

Il ne peut être invoqué par des actionnaires ou des tiers à l'encontre des administrateurs, de la Société, ni de toute société du groupe Edenred.

Il s'applique, en cas de besoin, aux censeurs nommés par le Conseil d'administration.

Règlement intérieur du Conseil d'administration (PDF, 209 Ko)

Statuts de la société (PDF, 195 Ko)

Code AFEP-MEDEF de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées (PDF, 820 Ko)

Le Conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions de ces comités, qui exercent leur activité sous sa responsabilité. À ce jour, le Conseil d’administration d’Edenred a mis en place trois comités permanents :

Comité d'audit et des risques

Il a pour mission de s’assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes consolidés et des comptes sociaux, d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière et de vérifier que les procédures internes de collecte et de contrôle des informations garantissent la qualité et l’exhaustivité de l’information financière ainsi que la maîtrise de l’exposition aux risques du Groupe. Il aide le Conseil d’administration à veiller à l’exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés de la Société et à la qualité de l’information délivrée. 

Pour en savoir plus, consultez l'article III.2 du Réglement intérieur.

Le Comité d'audit et des risques est composé de 4 membres présentant des compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes :

• Bernardo Sanchez Incera (Président)
• Dominique D’Hinnin
• Graziella Gavezotti
• Monica Mondardini

Comité des engagements

Il a pour mission de préparer les réunions du Conseil d’administration et d’émettre des recommandations à l’attention du Conseil d’administration sur toute opération, quel qu'en soit le montant, susceptible d’affecter la stratégie du Groupe ou de modifier de façon substantielle son périmètre d’activités, en particulier l'entrée ou la sortie d'un métier ; sur toute fusion, scission ou apport partiel d’actif significatif de la Société ; et sur toute modification de l’objet social de la Société et tout engagement financier (immédiat ou différé) souscrit par la Société ou l’une des sociétés du Groupe, d'un montant supérieur à 50 millions d’euros.

Pour en savoir plus, consultez l'article III.3 du Réglement intérieur.

Le Comité des engagements est composé de 5 membres :

• Jean-Romain Lhomme (Président)
• Maëlle Gavet
• Françoise Gri
• Jean-Bernard Hamel
• Philippe Vallée

Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE

Il a pour mission de préparer les décisions du Conseil d'administration relatives à la détermination de la rémunération des administrateurs, à la détermination de la rémunération et des avantages des dirigeants mandataires sociaux et à la politique d'attribution d'options de souscription et/ou d'achat d'actions ou d'actions de performance, à l’évolution de la composition des instances dirigeantes de la Société et aux enjeux RSE.

Pour en savoir plus, consultez l'article III.4 du Réglement intérieur.

Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE est composé de 3 membres :

• Dominique D’Hinnin (Président)
• Sylvia Coutinho
• Angeles Garcia-Poveda

¹  Sans prise en compte des administrateurs salariés, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.

Décisions du Conseil d'administration

Politique de rémunération des mandataires sociaux approuvée par l'Assemblée générale 2022 (PDF, 526 Ko)

Décisions du 21 février 2022 (PDF, 134 Ko)

Politique de rémunérations des mandataires sociaux approuvée par l'Assemblée générale 2021 (PDF, 727 Ko)

Complément d'information – Assemblée générale 2021 (PDF, 191 Ko)

Décisions du 1^er mars 2021 (PDF, 114 Ko)

Décisions du 30 novembre 2020 (Projet de transformation en société européenne) (PDF, 353 Ko)

Décisions du 24 juillet 2020 (PDF, 52 Ko)

Politique de rémunérations des mandataires sociaux approuvée par l'Assemblée générale 2020 (PDF, 236 Ko)

Décisions du 25 février 2020 (PDF, 75 Ko)

Décisions du 20 février 2019 (PDF, 74 Ko)

Décisions du 20 décembre 2017 et du 19 février 2018 (PDF, 97 Ko)

Extrait Document de référence 2016 (PDF, 732 Ko)

Décisions du 15 décembre 2016 (PDF, 186 Ko)

Décisions du 10 février 2016 (PDF, 241 Ko)

Décisions du 10 septembre 2015 (PDF, 281 Ko)

Décisions du 30 juillet 2015 (PDF, 109 Ko)

Décisions du 11 février 2015 (PDF, 126 Ko)

Décisions du 11 février 2014 (PDF, 132 Ko)