Criação de estratégia e gerenciamento de desempenho
Os órgãos de governança da Edenred são o Conselho de Administração e o Comitê Executivo. Por meio de suas ações complementares, eles garantem que a estratégia do Grupo esteja alinhada com sua gestão operacional. Os homens e mulheres que compõem o Conselho de Administração são quem garantem o desempenho responsável e sustentável da Edenred.
O Conselho de Administração: visão estratégica de longo prazo
A função do Conselho de Administração é determinar as orientações estratégicas do Grupo, incluindo a RSC, e supervisionar sua implementação. Ele se distingue por sua independência (com 90% de membros independentes), sua diversidade de gênero (com 50% de mulheres), sua diversidade cultural (quatro nacionalidades) e seu amplo espectro de habilidades. Sua carta de governança é baseada conjuntamente em seus regulamentos internos e nos estatutos da Edenred.
Em 2024, o Conselho de Administração se reuniu nove vezes, com uma taxa de participação de 97%.
Composição em 1º de janeiro, 2025 (1)
Bertrand Dumazy
Presidente e CEO da Edenred
- Presidente e CEO da Edenred da Edenred
Dominique D'Hinnin
Diretor Independente Principal e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Edenred
- Diretor independente
- Presidente do Comitê de Remuneração, Nomeações e RSC
- Membro do Comitê de Auditoria e Riscos
Cédric Appert
Diretor representante dos funcionários
- Membro do Comitê de Compromissos
Nathalie Balla
Presidente da New R
- Diretor independente
Sylvia Coutinho
Diretor independente da empresa
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Remuneração, Nomeações e RSC
Angeles Garcia-Poveda
Presidente da Legrand SA
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Remuneração, Nomeações e RSC
Maëlle Gavet
Diretor independente da empresa
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Compromissos
Graziella Gavezotti
Diretora representante dos funcionários
- Membro do Comitê de Auditoria e Riscos
Jean-Romain Lhomme
Diretor de Operações da Videlot e Diretor Executivo da Imagine
- Diretor independente
- Presidente do Comitê de Compromissos
Monica Mondardini
Diretora Executiva da CIR S.p.A. - Cie Industriali Riunite
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Auditoria e Riscos
Bernardo Sanchez Incera
Presidente do Conselho de Administração da Coface SA
- Diretor independente
- Presidente do Comitê de Auditoria e Riscos
Philippe Vallée
Vice-Presidente Executivo, Segurança Cibernética e Identidade Digital de Thales
- Diretor independente
- Membro do Comitê de Compromissos
Matriz de habilidades dos diretores (excluindo o presidente e CEO)
A experiência de três comitês permanentes
Esses comitês preparam o trabalho e as deliberações do Conselho de Administração em suas respectivas áreas de especialização e, quando apropriado, examinam determinados assuntos por iniciativa do Presidente do Conselho. Seus membros são nomeados com base em suas habilidades específicas e apresentam regularmente suas observações, opiniões, propostas ou recomendações ao Conselho.
A missão do Comitê de Auditoria e Riscos é garantir a relevância e a consistência dos métodos contábeis e do processo de preparação das informações financeiras e de sustentabilidade. Ele garante a precisão das demonstrações financeiras consolidadas e da matriz da Edenred e a qualidade das informações financeiras e de sustentabilidade fornecidas.
Em 2024, o Comitê de Auditoria e Risco realizou quatro reuniões. Além de seu trabalho preparatório sobre as demonstrações financeiras e o orçamento da empresa controladora, o Comitê trabalhou principalmente na matriz de materialidade dupla, no plano de auditoria e na estrutura do relatório de sustentabilidade. Ele também monitorou a política anticorrupção do Grupo, a luta contra a fraude e as questões de conformidade e segurança cibernética.
Sua principal função é preparar as reuniões do Conselho e fazer recomendações sobre qualquer transação que possa afetar a estratégia do Grupo ou modificar substancialmente seu escopo de negócios.
Reunindo-se duas vezes em 2024, o Comitê de Compromissos trabalhou especialmente nas aquisições da RB no Brasil, da Spirii na Dinamarca e da IP na Itália, além de monitorar a integração de aquisições anteriores e estudar transações planejadas.
Esse Comitê faz recomendações sobre a remuneração e os benefícios dos diretores executivos, sobre a política de alocação de ações de desempenho, sobre mudanças na composição dos órgãos de gestão do Grupo e sobre questões de RSC.
Reunido quatro vezes em 2024, esse Comitê trabalhou especialmente na remuneração dos diretores corporativos e na política de diversidade dos órgãos de gestão e igualdade profissional e salarial; também se interessou pela política de RSC, pela análise do desempenho anual de RSC e pela preparação do novo relatório de sustentabilidade da Edenred, de acordo com a diretiva CSRD.
O Comitê Executivo: gerenciamento operacional responsável
Reunindo-se pelo menos uma vez por mês, o Comitê Executivo reúne os gerentes operacionais das três linhas de negócios do Grupo e os chefes de funções multifuncionais, que fornecem suporte especializado às operações.
Em 15 de janeiro de 2025, ele era composto por 10 membros (2)
Jacques Adoue
Vice-Presidente Executivo de Recursos Humanos e Responsabilidade Social Corporativa
Emmanuelle Châtelain
Vice-Presidente, Comunicações
Diane Coliche
Diretora de Operações, Mobilidade
Philippe Doublet
Vice-Presidente Executivo de Tecnologia
Bertrand Dumazy
Presidente e CEO da Edenred
Arnaud Erulin
Diretor de Operações, Benefícios e Engajamento
Constance Le Bouar
Vice-Presidente Executiva de Estratégia, Marketing e Transformação
Damien Périllat
Diretor de Operações, Soluções de Pagamento e Novos Mercados
Philippe Relland-Bernard
Vice-Presidente Executivo, Assuntos Jurídicos e Regulatórios
Julien Tanguy
Vice-Presidente Executivo, Finanças
(1) Na Assembleia Geral Combinada de 7 de maio de 2025, os acionistas serão solicitados a aprovar a nomeação de Thierry Delaporte e Kristell Rivaille para mandatos de 3 anos e a renomeação de Nathalie Balla, Monica Mondardini, Sylvia Coutinho e Philippe Vallée para mandatos de 4 anos.
(2) Virginie Duperat-Vergne sucederá Julien Tanguy como Gerente Geral de Finanças em 2 de junho de 2025.