La estrategia responsable del Grupo es diseñada y gestionada diariamente por sus órganos de dirección: el Consejo de Administración (acompañado de sus tres comisiones) y la Comisión Ejecutiva. Están encarnados por mujeres y hombres que son como los equipos del Grupo: diversos, expertos y comprometidos.
Gobernanza:
de la visión a la acción
El Consejo de Administración, artífice de la estrategia
Representante de los negocios y geografías de Edenred, el Consejo de Administración determina las orientaciones de la actividad del Grupo, incluso en términos de RSC, y garantiza su implementación. Se basa en valores de independencia (con un 80% de miembros independientes), de paridad (con una tasa de mujeres del 50%) y diversidad (cultural y de competencias). Las normas de funcionamiento del Consejo de Administración están recogidas en los estatutos de Edenred y en su reglamento interno, que constituyen su carta de gobierno.
En 2022, el Consejo de Administración de Edenred se reunió ocho veces.
Composición al 31 de diciembre de 2022
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Bertrand Dumazy
Presidente y CEO de Edenred
- Presidente y CEO de Edenred
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Dominique D'Hinnin
Director Gerente y Vicepresidente del Consejo de Administración de Edenred
- Consejero independiente
- Presidente de la Comisión de Retribuciones, Nombramientos y RSC
- Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos
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Sylvia Coutinho
Directora General de UBS Brasil
- Consejero Independiente
- Miembro de la Comisión de Remuneraciones, Nombramientos y RSC
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Angeles Garcia-Poveda
Presidente de Legrand SA
- Consejera independiente
- Miembro de la Comisión de Retribuciones, Nombramientos y RSC
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Maëlle Gavet
Directora General de Techstars
- Consejera independiente
- Miembro del Comité de Compromisos
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Graziella Gavezotti
Director representante de los trabajadores
- Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos
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Françoise Gri
Directora de asociaciones
- Miembro del Comité de Compromisos
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Jean-Bernard Hamel
Director representante de los trabajadores
- Miembro del Comité de Compromisos
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Jean-Romain Lhomme
Fundador y Director de Lake Partners Ltd
- Consejero independiente
- Presidente del Comité de Compromisos
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Monica Mondardini
Directora General de CIR S.p.A.
- Consejera independiente
- Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos
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Bernardo Sanchez Incera
Presidente del Consejo de Administración de Coface SA
- Consejero independiente
- Presidente de la Comisión de Auditoría y Riesgos
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Philippe Vallée
Vicepresidente Ejecutivo de Identidad Digital y Seguridad de Thales
- Consejero independiente
- Miembro del Comité de Compromisos
Matriz de las competencias de los administradores (excluyendo al Presidente y CEO)
La experiencia de tres comités especializados
Estos comités preparan el trabajo y las deliberaciones del Consejo en sus respectivos campos. Compuesto por consejeros nombrados en función de sus competencias específicas, informan periódicamente al Consejo sobre su trabajo y presentan sus observaciones, dictámenes, propuestas o recomendaciones.
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Comité de Auditoría y Riesgos
Su misión es, en particular, garantizar la pertinencia y la permanencia de los métodos contables y el proceso de preparación de la información financiera. Asegura la exactitud de la información financiera de las cuentas corporativas y consolidadas de Edenred, y reducir su exposición al riesgo.
En 2022, el Comité de Auditoría y Riesgos se reunió cuatro veces. Además de su trabajo preparatorio sobre las cuentas corporativas y el presupuesto, el Comité trabajó en particular en el mapeo de riesgos (incluidos los riesgos de RSE), la protección de datos personales, el monitoreo del sistema de alerta, la actualización de la política anticorrupción del Grupo y los asuntos de cumplimiento y ciberseguridad.
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Comisión de Retribuciones, Nombramientos y RSC
Esta comisión formula recomendaciones sobre la remuneración y los beneficios de los ejecutivos, sobre la política de concesión de acciones de rendimiento, la evolución de la composición de los órganos de dirección del Grupo y sobre cuestiones de RSC.
En 2022, este Comité se reunió cuatro veces. Se encargó de preparar la labor del Consejo de Administración en muchos temas, como la remuneración de los directivos corporativos, la política de diversidad de los órganos de dirección, las calificaciones extrafinancieras y el objetivo de carbono neto cero para 2050.
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Comité de Compromisos
Su finalidad es, en particular, preparar las reuniones del Consejo de Administración y emitir recomendaciones sobre cualquier operación que pueda afectar a la estrategia del Grupo o modificar sustancialmente su ámbito de actividades.
En 2022, el Comité de Compromisos se reunió dos veces. Su trabajo se centró en particular en el seguimiento de las operaciones realizadas en 2020 y 2021, la adquisición de Greenpass en Brasil y las operaciones en estudio.
El Comité Ejecutivo, al frente
El Comité Ejecutivo está compuesto por directores operativos de las principales líneas de negocio del Grupo y responsables de funciones transversales, que dan soporte experto a las operaciones. Se reúne unas dos veces al mes. Al 2 de febrero de 2023 estaba conformado por 10 miembros.
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Jacques Adoue
Director General de Recursos Humanos y Responsabilidad Social
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Gilles Coccoli
Director General de Soluciones de Pago y Nuevos Mercados
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Diane Coliche
Directora General de Soluciones de Movilidad Profesional
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Arnaud Erulin
Director General de Soluciones de Beneficios para Empleados
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Philippe Relland-Bernard
Director General de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios
