Creación de estrategias y gestión de resultados
Los órganos de gobierno de Edenred son el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo. A través de sus acciones complementarias, garantizan que la estrategia del Grupo esté alineada con su gestión operativa. Los hombres y mujeres que componen el Consejo de Administración son los que garantizan el rendimiento responsable y sostenible de Edenred.
El Consejo de Administración: visión estratégica a largo plazo
La función del Consejo de Administración es determinar las orientaciones estratégicas del Grupo, incluida la RSE, y supervisar su aplicación. Se distingue por su independencia (con un 90% de miembros independientes), su diversidad de género (con un 50% de mujeres), su diversidad cultural (cuatro nacionalidades) y su amplio espectro de competencias. Su carta de gobierno se basa conjuntamente en su reglamento interno y en los estatutos de Edenred.
En 2024, el Consejo de Administración se reunió nueve veces, con un índice de asistencia del 97%.
Composición a 1 de enero, 2025 (1)
Bertrand Dumazy
Presidente y CEO de Edenred
- Presidente y CEO de Edenred
Dominique D'Hinnin
Director Gerente y Vicepresidente del Consejo de Administración de Edenred
- Consejero independiente
- Presidente del Comité de Remuneración, Nombramientos y RSC
- Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos
Cédric Appert
Consejero representante de los trabajadores
- Miembro del Comité de Compromisos
Nathalie Balla
Presidenta de New R
- Consejera independiente
Sylvia Coutinho
Consejera independiente de empresas
- Consejera independiente
- Miembra del Comité de Remuneración, Nombramientos y RSC
Angeles Garcia-Poveda
Presidente de Legrand SA
- Consejera independiente
- Miembra del Comité de Remuneración, Nombramientos y RSC
Maëlle Gavet
Consejera independiente de empresas
- Consejera independiente
- Miembro del Comité de Compromisos
Graziella Gavezotti
Consejera representante de los trabajadores
- Miembra del Comité de Auditoría y Riesgos
Jean-Romain Lhomme
Director de Operaciones de Videlot y Consejero Delegado de Imagine
- Consejero independiente
- Presidente del Comité de Compromisos
Monica Mondardini
Directora General de CIR S.p.A.
- Consejera independiente
- Miembra del Comité de Auditoría y Riesgos
Bernardo Sanchez Incera
Presidente del Consejo de Administración de Coface SA
- Consejero independiente
- Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos
Philippe Vallée
Vicepresidente Ejecutivo de Identidad Digital y Seguridad de Thales
- Consejero independiente
- Miembro del Comité de Compromisos
Matriz de competencias de los directores (excluidos el Presidente y CEO)
La experiencia de tres comités permanentes
Estos comités preparan los trabajos y deliberaciones del Consejo de Administración en sus respectivos ámbitos de competencia y, en su caso, examinan determinados temas a iniciativa del Presidente del Consejo. Sus miembros son nombrados en función de sus competencias específicas y presentan periódicamente al Consejo sus observaciones, opiniones, propuestas o recomendaciones.
La misión del Comité de Auditoría y Riesgos es garantizar la pertinencia y coherencia de los métodos contables y del proceso de elaboración de la información financiera y de sostenibilidad. Garantiza la exactitud de los estados financieros de la empresa matriz y consolidados de Edenred, así como la calidad de la información financiera y de sostenibilidad facilitada.
En 2024, el Comité de Auditoría y Riesgos celebró cuatro reuniones. Además de su labor preparatoria sobre los estados financieros y el presupuesto de la empresa matriz, el Comité trabajó especialmente en la matriz de doble materialidad, el plan de auditoría y la estructura del informe de sostenibilidad. También supervisó la política anticorrupción del Grupo, la lucha contra el fraude y las cuestiones de cumplimiento y ciberseguridad.
Su función principal es preparar las reuniones del Consejo y formular recomendaciones sobre cualquier transacción que pueda afectar a la estrategia del Grupo o modificar sustancialmente su ámbito de actividad.
El Comité de Compromisos, que se reunió dos veces en 2024, trabajó en particular en las adquisiciones de RB en Brasil, Spirii en Dinamarca e IP en Italia, además de supervisar la integración de las adquisiciones anteriores y estudiar las transacciones previstas.
Este Comité formula recomendaciones sobre la remuneración y las prestaciones de los administradores ejecutivos, sobre la política de asignación de las acciones de rendimiento, sobre los cambios en la composición de los órganos de dirección del Grupo y sobre las cuestiones de RSC.
Este Comité, que se reunió cuatro veces en 2024, trabajó en particular en la remuneración de los directivos de la empresa y en la política de diversidad de los órganos de dirección y de igualdad profesional y salarial; también se interesó por la política de RSE, el análisis de los resultados anuales en materia de RSE y la elaboración del nuevo informe de sostenibilidad de Edenred, de conformidad con la directiva RSE.
El Comité Ejecutivo: gestión operativa responsable
El Comité Ejecutivo, que se reune al menos una vez al mes, reune a los responsables operativos de las tres áreas de negocio del Grupo y a los jefes de las funciones transversales, que aportan un apoyo experto a las operaciones.
A 15 de enero de 2025, estaba compuesto por 10 miembros (2)
Jacques Adoue
Director General de Recursos Humanos y Responsabilidad Social
Emmanuelle Châtelain
Directora de Comunicación
Diane Coliche
Directora General de Movilidad
Bertrand Dumazy
Presidente y CEO de Edenred
Philippe Doublet
Director General de Tecnología
Arnaud Erulin
Director General de Soluciones de Beneficios para Empleados
Constance Le Bouar
Directora General de Estrategia, Marketing y Transformación
Damien Périllat
Director General de Soluciones de Pago y Nuevos Mercados
Philippe Relland-Bernard
Director General de Asuntos Jurídicos y Reglamentarios
Julien Tanguy
Director General de Finanzas
(1) En la Junta General Mixta del 7 de mayo de 2025, se pedirá a los accionistas que aprueben el nombramiento de Thierry Delaporte y Kristell Rivaille para mandatos de 3 años, y la reelección de Nathalie Balla, Monica Mondardini, Sylvia Coutinho y Philippe Vallée para mandatos de 4 años.
(2) Virginie Duperat-Vergne sucederá a Julien Tanguy como Directora General de Finanzas el 2 de junio de 2025.