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Gouvernance

Depuis sa cotation à la bourse de Paris en 2010, la gouvernance d’Edenred est composée du Comité exécutif du Groupe et du Conseil d’administration.  

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Comité exécutif

La mise en œuvre de la stratégie, la définition de l’organisation et des processus opérationnels ainsi que le choix des équipes de management sont du ressort du Comité exécutif d'Edenred.
Composé de 13 membres, le Comité exécutif associe à la fois des représentants opérationnels des grandes régions du monde ainsi que des managers fonctionnels qui apportent un support d’expertise aux opérations.
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Conseil d'administration

Le Conseil d’administration est composé de 11 membres, dont 73 % sont indépendants.
Il est présidé par Bertrand Dumazy, Président-directeur général d’Edenred, accompagné du Vice-Président administrateur référent, Philippe Citerne.
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Les principes de gouvernance

Les membres du Conseil d'administration d'Edenred ont souhaité adhérer aux règles de fonctionnement suivantes, qui constituent le Règlement Intérieur du Conseil d'administration.
Ce règlement s'inscrit dans le cadre des recommandations de place visant à garantir le respect des principes fondamentaux du gouvernement d'entreprise et vise à compléter les statuts en précisant les principales modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil d'administration.
Il ne peut être invoqué par des actionnaires ou des tiers à l'encontre des administrateurs, de la Société, ni de toute société du groupe Edenred.
Il s'applique, en cas de besoin, aux censeurs nommés par le Conseil d'administration.

Règlement intérieur du Conseil d'administration

Statuts de la société

Les comités du Conseil d'administration

Le Conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son Président soumet pour avis à leur examen. Il fixe la composition et les attributions de ces comités, qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
Les règles régissant leur fonctionnement figurent dans le règlement intérieur du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration d’Edenred a mis en place trois comités permanents :

  • Comité d'audit et des risques composé de Philippe Citerne, Jean-Paul Bailly, Anne Bouverot et Jean-Romain Lhomme.
  • Comité des engagements composé de Nadra Moussalem, Jean-Paul Bailly et Bertrand Méheut.
  • Comité des rémunérations et des nominations composé de Gabriele Galateri di Genola, Philippe Citerne, Françoise Gri et Nadra Moussalem.

La mission du comité des rémunérations et des nominations

Décisions du Conseil d'administration

Décisions du 15 décembre 2016

Décisions du 10 février 2016

Décisions du 10 septembre 2015

Décisions du 30 juillet 2015

Décisions du 11 février 2015

Décisions du 11 février 2014

Extrait du Document de référence 2015

 

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