La stratégie responsable du Groupe est conçue et pilotée au quotidien par ses instances dirigeantes : le Conseil d’administration (accompagné de ses trois comités) et le Comité exécutif. Elles sont incarnées par des femmes et des hommes qui sont à l’image des équipes du Groupe : diverses, expertes et engagées.
Gouvernance :
de la vision à l’action
Le Conseil d’administration, architecte de la stratégie
Représentatif des métiers et des géographies d’Edenred, le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité du Groupe, y compris en matière de RSE, et veille à leur mise en œuvre. Il est fondé sur des valeurs d’indépendance (avec 80 % de membres indépendants), de parité (avec un taux de féminisation de 50 %) et de diversité (culturelle et de compétences). Les règles de fonctionnement du Conseil d'administration figurent dans les statuts d’Edenred et dans son règlement intérieur, qui constituent sa charte de gouvernance.
En 2022, Le Conseil d’administration d’Edenred s’est réuni huit fois.
Composition au 31 décembre 2022
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Bertrand Dumazy
Président-directeur général d’Edenred
- Président-directeur général d’Edenred
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Dominique D'Hinnin
Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration d'Edenred
- Administrateur indépendant
- Président du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
- Membre du Comité d’audit et des risques
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Sylvia Coutinho
Directrice générale d’UBS Brazil
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
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Angeles Garcia-Poveda
Présidente de Legrand SA
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
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Maëlle Gavet
Directrice générale de Techstars
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des engagements
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Graziella Gavezotti
Administratrice représentant les salariés
- Membre du Comité d’audit et des risques
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Françoise Gri
Administratrice de sociétés
- Membre du Comité des engagements
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Jean-Bernard Hamel
Administrateur représentant les salariés
- Membre du Comité des engagements
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Jean-Romain Lhomme
Fondateur et administrateur de Lake Partners Ltd
- Administrateur indépendant
- Président du Comité des engagements
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Monica Mondardini
Directrice générale de CIR S.p.A.
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité d’audit et des risques
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Bernardo Sanchez Incera
Président du Conseil d'administration de Coface SA
- Administrateur indépendant
- Président du Comité d’audit et des risques
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Philippe Vallée
Vice-Président Exécutif Identité & Sécurité Numériques de Thales
- Administrateur indépendant
- Membre du Comité des engagements
Matrice des compétences des administrateurs (hors Président-directeur-général)
L’expertise de trois comités spécialisés
Ces comités préparent les travaux et délibérations du Conseil d’administration dans leurs domaines respectifs. Composés d’administrateurs désignés en fonction de leurs compétences spécifiques, ils soumettent régulièrement au Conseil leurs observations, avis, propositions ou recommandations.
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Le Comité d’audit et des risques
Sa mission est notamment de s’assurer de la pertinence et la permanence des méthodes comptables et du processus d’élaboration de l’information financière. Il s’assure de la sincérité des comptes sociaux et consolidés d’Edenred, dont il veille à réduire l’exposition aux risques.
En 2022, le Comité d’audit et des risques s’est réuni quatre fois. Outre ses travaux de préparation concernant les comptes sociaux et le budget, le Comité a notamment travaillé sur la cartographie des risques (incluant les risques RSE), la protection des données à caractère personnel, le suivi du dispositif de lancement d’alertes, la mise à jour de la politique anti-corruption du Groupe et les enjeux de conformité et de cybersécurité.
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Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
Ce Comité formule des préconisations sur la rémunération et les avantages des dirigeants mandataires sociaux, sur la politique d’attribution d’actions de performance, sur l’évolution de la composition des instances dirigeantes du Groupe et sur les enjeux RSE.
En 2022, ce Comité s’est réuni quatre fois. Il a préparé les travaux du Conseil d’administration sur de nombreux sujets, comme la rémunération des mandataires sociaux, la politique de diversité des instances dirigeantes, les notations extra-financières et l’objectif Net Zéro Carbone pour 2050.
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Le Comité des engagements
Il a notamment pour objet de préparer les réunions du Conseil d’administration et d’émettre des recommandations à son attention sur toute opération susceptible d’affecter la stratégie du Groupe ou de modifier de façon substantielle son périmètre d’activités.
En 2022, le Comité des engagements s’est réuni deux fois. Ses travaux ont notamment porté sur le suivi des opérations réalisées en 2020 et 2021, l’acquisition de Greenpass au Brésil et les opérations en cours d’étude.
Le Comité exécutif, pilote responsable
Le Comité exécutif associe des dirigeants opérationnels des grandes lignes de métiers du Groupe et des responsables de fonctions transverses, qui apportent un support d’expertise aux opérations. Il se réunit environ deux fois par mois. Au 2 février 2023, il était composé de 10 membres.
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Philippe Relland-Bernard
Directeur général, Affaires juridiques et réglementaires
