Construire la stratégie et piloter la performance
Le Conseil d’administration et le Comité exécutif composent les instances dirigeantes d’Edenred. Par leurs actions complémentaires, ils veillent à l’adéquation de la stratégie du Groupe avec son pilotage opérationnel. Les femmes et hommes qui les composent sont garants de la performance responsable et durable d’Edenred.
Le Conseil d’administration : la vision stratégique de long terme
Le Conseil d’administration a pour mission de déterminer les orientations stratégiques du Groupe, y compris en matière de RSE, et de veiller à leur mise en œuvre. Il se distingue par son indépendance (avec 90 % de membres indépendants), sa diversité de genre (avec 50 % de femmes), culturelle (quatre nationalités) et son large spectre de compétences. Sa charte de gouvernance repose conjointement sur son règlement intérieur et les statuts d’Edenred.
En 2024, Le Conseil d’administration s’est réuni neuf fois, avec un taux de participation de 97 %.
Composition au 1er janvier 2025 (1)
Bertrand Dumazy
Président-directeur général d’Edenred
- Président-directeur général d’Edenred
Dominique D'Hinnin
Administrateur référent et Vice-Président du Conseil d'administration d'Edenred
- Administrateur indépendant
- Président du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
- Membre du Comité d’audit et des risques
Cédric Appert
Administrateur représentant les salariés
- Membre du Comité des engagements
Nathalie Balla
Présidente de New R
- Administratrice indépendante
Sylvia Coutinho
Administratrice indépendante de sociétés
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
Angeles Garcia-Poveda
Présidente de Legrand SA
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
Maëlle Gavet
Administratrice indépendante de sociétés
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des engagements
Graziella Gavezotti
Administratrice représentant les salariés
- Membre du Comité d’audit et des risques
Jean-Romain Lhomme
Directeur général délégué de Videlot et Directeur général d’Imagine
- Administrateur indépendant
- Président du Comité des engagements
Monica Mondardini
Directrice générale de CIR S.p.A.
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité d’audit et des risques
Bernardo Sanchez Incera
Président du Conseil d'administration de Coface SA
- Administrateur indépendant
- Président du Comité d’audit et des risques
Philippe Vallée
Directeur général adjoint Cybersécurité & Identité Numérique de Thales
- Administrateur indépendant
- Membre du Comité des engagements
Matrice des compétences des administrateurs (hors Président-directeur-général)
L’expertise de trois comités permanents
Ces comités préparent les travaux et délibérations du Conseil d’administration dans leurs domaines d’expertise respectifs – et le cas échéant, instruisent certains sujets à l’initiative du Président du Conseil d’administration. Leurs membres sont désignés en fonction de leurs compétences spécifiques ; ils transmettent régulièrement au Conseil leurs observations, avis, propositions ou recommandations.
Sa mission est notamment de s’assurer de la pertinence et la permanence des méthodes comptables et du processus d’élaboration de l’information financière et de durabilité. Il s’assure de la sincérité des comptes sociaux et consolidés d’Edenred et de la qualité de l’information délivrée tant en matière financière qu’en matière de durabilité.
En 2024, le Comité d’audit et des risques a tenu quatre réunions. Outre ses travaux de préparation concernant les comptes sociaux et le budget, le Comité a notamment travaillé à la matrice de double matérialité, au plan d'audit et à la structure du rapport de durabilité. Il s’est également penché sur le suivi de la politique anti-corruption du Groupe, la lutte contre la fraude et les enjeux de conformité et de cybersécurité.
Il a notamment pour objet de préparer les réunions du Conseil d’administration et d’émettre des recommandations sur toute opération susceptible d’affecter la stratégie du Groupe ou de modifier de façon substantielle son périmètre d’activités.
Réuni à deux reprises en 2024, le Comité des engagements a plus particulièrement travaillé aux acquisitions notamment de RB au Brésil, Spirii au Danemark et IP en Italie, ainsi qu’au suivi de l’intégration des acquisitions passées et à l’étude des opérations envisagées.
Ce Comité formule des préconisations sur la rémunération et les avantages des dirigeants mandataires sociaux, sur la politique d’attribution d’actions de performance, sur l’évolution de la composition des instances dirigeantes du Groupe et sur les enjeux RSE.
Réuni quatre fois en 2024, ce Comité a notamment travaillé sur la rémunération des mandataires sociaux et la politique de diversité des instances dirigeantes et d’égalité professionnelle et salariale ; il s’est en outre intéressé à la politique RSE, à l’analyse de la performance RSE annuelle, à la préparation du nouveau rapport de durabilité d'Edenred selon la directive CSRD.
Le Comité exécutif : le pilotage opérationnel responsable
Réuni au moins une fois par mois, le Comité exécutif rassemble les dirigeants opérationnels des trois lignes de métiers du Groupe et les responsables de fonctions transverses, qui apportent un support d’expertise aux opérations.
Au 15 janvier 2025, il était composé de 10 membres (2)
Jacques Adoue
Directeur général Ressources humaines et Responsabilité sociétale
Emmanuelle Châtelain
Directrice de la Communication
Diane Coliche
Directrice générale Mobilité
Philippe Doublet
Directeur général Technologie
Bertrand Dumazy
Président-directeur général d’Edenred
Arnaud Erulin
Directeur général Avantages aux salariés
Constance Le Bouar
Directrice générale Stratégie, Marketing et Transformation
Damien Périllat
Directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés
Philippe Relland-Bernard
Directeur général Affaires juridiques et réglementaires
Julien Tanguy
Directeur général Finance
(1) Au cours de l’Assemblée générale mixte du 7 mai 2025 seront soumis à l’approbation des actionnaires les nominations de Thierry Delaporte et de Kristell Rivaille pour des mandats d’une durée de 3 ans et les renouvellements des mandats de Nathalie Balla, Monica Mondardini, Sylvia Coutinho et Philippe Vallée pour une durée de 4 ans.
(2) Virginie Duperat-Vergne succèdera à Julien Tanguy aux fonctions de Directrice générale Finance le 2 juin 2025.