2022
Architectes de la transformation et pilotes de la stratégie responsable du Groupe, les instances dirigeantes incarnent la diversité et l’expertise qui sont les garantes de la croissance profitable et durable d’Edenred. Engagées aux côtés des équipes à travers le monde, elles ont contribué à la performance historique d’Edenred en 2021, malgré les défis liés à la poursuite de la crise sanitaire.
Une gouvernance
dynamique et engagée
Le Conseil d’administration, décideur des orientations stratégiques
Représentatif des métiers et des pays dans lesquels Edenred est implanté, le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité du Groupe et veille à leur mise en œuvre. Il est fondé sur des valeurs d’indépendance (avec 91 % de membres indépendants), de parité (avec un taux de féminisation de 45 %) et de diversité (culturelle et de compétences). Les règles de fonctionnement du Conseil d'administration figurent dans les statuts d’Edenred et dans son règlement intérieur, qui constituent sa charte de gouvernance.
En 2021, Le Conseil d’administration d’Edenred s’est réuni six fois (cinq réunions programmées et une réunion exceptionnelle, pour les besoins de la raison d’être).
Composition au 31 décembre 2021
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Bertrand Dumazy
Président-directeur général d’Edenred
Président-directeur général d’Edenred
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Jean-Paul Bailly
Président d’honneur du groupe La Poste
- Administrateur indépendant
- Président du Comité des engagements
- Membre du Comité d’audit et des risques
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Sylvia Coutinho
Directrice générale d’UBS Brésil & Directrice générale UBS Wealth Management Amérique Latine
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
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Dominique D'Hinnin
Président du Conseil d’administration d’Eutelsat Communications SA
- Administrateur indépendant
- Président du Comité d’audit et des risques
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Gabriele Galateri di Genola
Président de Assicurazioni Generali S.p.A.
- Administrateur indépendant
- Membre du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
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Angeles Garcia-Poveda
Présidente de Legrand
- Administratrice indépendante
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Maëlle Gavet
Directrice générale de Techstars
- Administratrice indépendante
- Membre du Comité des engagements
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Graziella Gavezotti
Administratrice représentant les salariés
Administratrice représentant les salariés -
Françoise Gri
Administratrice référente et Vice-Présidente du Conseil d'administration d'Edenred
- Administratrice indépendante
- Présidente du Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
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Jean-Bernard Hamel
Administrateur représentant les salariés
- Membre du Comité des engagements
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Jean-Romain Lhomme
Fondateur et administrateur de Lake Partners Ltd
- Administrateur indépendant
- Membre du Comité d’audit et des risques
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Monica Mondardini
Directrice générale de CIR S.p.A.
- Administratrice indépendante
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Philippe Vallée
Directeur général adjoint de Thales SA
- Administrateur indépendant
Matrice des compétences des administrateurs (hors Président-directeur-général)
Matrice des compétences des administrateurs
Trois comités permanents, gages d’expertise
Ces comités ont pour mission de préparer les travaux et délibération du Conseil d’administration dans différents domaines. Composés d’administrateurs désignés en fonction de leurs compétences spécifiques, ils rendent régulièrement compte au Conseil de leurs travaux et lui soumettent leurs observations, avis, propositions ou recommandations.
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Le Comité d’audit et des risques
Sa mission est notamment de s’assurer de la pertinence et la permanence des méthodes comptables et du processus d’élaboration de l’information financière. Il s’assure en particulier de l’exactitude des informations financières transmises, pour garantir la sincérité des comptes sociaux et consolidés du groupe Edenred, dont il veille à réduire l’exposition aux risques.
En 2021, le Comité d’audit et des risques s’est réuni quatre fois. Outre ses travaux de préparation concernant les comptes sociaux et le budget, le Comité a travaillé sur les impacts de la crise sanitaire, à la cartographie des risques (y compris les risques RSE), à l’élaboration et au déploiement de la politique anti-corruption du Groupe et aux enjeux de conformité et de cybersécurité.
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Le Comité des rémunérations, des nominations et de la RSE
Ce Comité, dénommé « Comité des rémunérations et des nominations » jusqu’en février 2022, formule des préconisations sur la détermination de la rémunération et des avantages des dirigeants mandataires sociaux, sur la politique d’attribution d’actions de performance, sur l’évolution de la composition des instances dirigeantes du Groupe et sur les enjeux RSE.
En 2021, ce Comité s’est réuni cinq fois (quatre réunions programmées et une réunion exceptionnelle portant sur la sélection des nouveaux administrateurs). Ces réunions ont permis de préparer les délibérations relatives à la politique RSE du Groupe – par exemple sur les questions de développement des collaborateurs, d’égalité et de diversité –, aux plans de succession et à l’enquête réalisée auprès des salariés du Groupe en 2021.
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Le Comité des engagements
Il a notamment pour objet de préparer les réunions du Conseil d’administration et d’émettre des recommandations à son attention sur toute opération, quel qu'en soit le montant, susceptible d’affecter la stratégie du Groupe ou de modifier de façon substantielle son périmètre d’activités.
En 2021, le Comité des engagements s’est réuni trois fois. Ses travaux ont porté sur le suivi des opérations d’acquisition réalisées en 2019 et 2020 et les opérations en cours d’étude.
Le Comité exécutif, aux commandes d’un développement responsable
Le Comité exécutif associe des dirigeants opérationnels des grandes lignes de métiers du Groupe et des responsables de fonctions transverses, qui apportent un support d’expertise aux opérations. Au 6 janvier 2022, il était composé de 10 membres.
De gauche à droite : Jacques Adoue (Directeur général Ressources humaines et Responsabilité sociétale), Philippe Relland-Bernard (Directeur général Affaires juridiques et réglementaires), Dave Ubachs (Directeur général Global Technology), Éric Sauvage (Directeur général Marketing et Stratégie), Emmanuelle Châtelain (Directrice de la Communication), Bertrand Dumazy (Président-directeur général d'Edenred), Gilles Coccoli (Directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés), Arnaud Erulin (Directeur général Solutions d’avantages aux salariés), Jean-Urbain Hubau (Directeur général Solutions de mobilité professionnelle), Julien Tanguy (Directeur général Finance).
Edenred Executive Committee