2022
Como arquitectos de la transformación e impulsores de la estrategia responsable del Grupo, los órganos de dirección encarnan la diversidad y la experiencia que garantizan el crecimiento rentable y sostenible de Edenred. Comprometidos a trabajar mano a mano con equipos de todo el mundo, han contribuido a los resultados históricos de Edenred en 2021, a pesar de los desafíos relacionados con la continua crisis sanitaria.
Gobernanza dinámica
y comprometida
El Consejo de Administración, responsable de las decisiones estratégicas
El Consejo de Administración, que representa a las empresas y países en los que opera Edenred, determina la dirección de los negocios del Grupo y asegura su implementación. Se basa en valores de independencia (con un 91% de miembros independientes), paridad (con una tasa de mujeres del 45%) y diversidad (cultural y de competencias). Las normas de funcionamiento del Consejo de Administración se recogen en los estatutos y el reglamento interno de Edenred, que constituyen su carta de gobierno.
En 2021, el Consejo de Administración de Edenred se reunió en seis ocasiones (cinco reuniones programadas y una reunión excepcional).
Miembros al 31 de diciembre de 2021
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Bertrand Dumazy
Presidente y CEO de Edenred
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Françoise Gri
Directora independiente y vicepresidenta del Consejo de Administración de Edenred
- Consejero Independiente
- Presidente de la Comisión de Remuneraciones, Nombramientos y RSC
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Jean-Paul Bailly
Presidente Honorario del Grupo La Poste
- Consejero Independiente
- Presidente del Comité de Compromisos
- Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos
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Sylvia Coutinho
Directora General de UBS Brasil y Directora General de UBS Wealth Management Latinoamérica
- Consejero Independiente
- Miembro de la Comisión de Remuneraciones, Nombramientos y RSC
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Dominique D'Hinnin
Presidente del Consejo de Administración de Eutelsat Communications SA
- Consejero Independiente
- Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos
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Gabriele Galateri di Genola
Presidente de Assicurazioni Generali S.p.A.
- Consejero Independiente
- Miembro de la Comisión de Remuneraciones, Nombramientos y RSC
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Angeles Garcia-Poveda
Presidente de Legrand
- Consejero Independiente
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Maëlle Gavet
Directora General de Techstars
- Consejero Independiente
- Miembro del Comité de Compromisos
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Graziella Gavezotti
Director representante de los trabajadores
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Jean-Bernard Hamel
Director representante de los trabajadores
- Miembro del Comité de Compromisos
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Jean-Romain Lhomme
Fundador y Director de Lake Partners Ltd
- Consejero Independiente
- Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos
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Monica Mondardini
Directora General de CIR S.p.A.
- Consejero Independiente
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Philippe Vallée
Director general adjunto de Thales SA
- Consejero Independiente
Matriz de Competencias de los directores (excluyendo Presidente y Director Ejecutivo)
Tres comités permanentes, garantías de especialización
La misión de estos comités es preparar el trabajo y la deliberación del Consejo de Administración en diversos campos. Compuesto por consejeros nombrados en función de sus competencias específicas, informan periódicamente al Consejo sobre su trabajo y presentan sus observaciones, dictámenes, propuestas o recomendaciones.
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El Comité de Auditoría y Riesgos
La misión del Comité de Auditoría y Riesgos incluye asegurar la pertinencia y coherencia de los métodos contables y el proceso de elaboración de la información financiera. En particular, asegura la exactitud de la información financiera transmitida, para garantizar la exactitud de las cuentas corporativas y consolidadas del Grupo Edenred, y reducir su exposición al riesgo.
En 2021, el Comité de Auditoría y Riesgos se reunió en cuatro ocasiones. Además de su trabajo preparatorio sobre las cuentas de la empresa y el presupuesto, el Comité de Auditoría y Riesgos trabajó sobre los impactos de la crisis sanitaria, el mapeo de riesgos (incluidos los riesgos de RSE), el desarrollo y despliegue de la política anticorrupción del Grupo y las cuestiones de cumplimiento y ciberseguridad.
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La Comisión de Remuneraciones, Nombramientos y RSC
Esta Comisión, denominada "Comisión de Remuneraciones y Nombramientos" hasta febrero de 2022, formula recomendaciones sobre la determinación de los salarios y beneficios de los ejecutivos, sobre la política de concesión de acciones de rendimiento, sobre los cambios en la composición de los órganos directivos del Grupo y sobre cuestiones de RSC.
En 2021, este Comité se reunió cinco veces (cuatro reuniones programadas y una reunión excepcional sobre la selección de nuevos directores). Estas reuniones permitieron preparar las deliberaciones sobre la política de RSC del Grupo, por ejemplo, sobre el desarrollo de los empleados, la igualdad y la diversidad, los planes de sucesión y la encuesta a los empleados del Grupo en 2021.
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El Comité de Compromisos
Su finalidad es, en particular, preparar las reuniones del Consejo de Administración y emitir recomendaciones sobre cualquier transacción que pueda afectar a la estrategia del Grupo o modificar sustancialmente su ámbito de actividades.
En 2021, el Comité de Compromisos se reunió en tres ocasiones. Su trabajo se centró en el seguimiento de las operaciones de adquisición realizadas en 2019 y 2020 y las operaciones en estudio.
El Comité Ejecutivo, al frente del desarrollo responsable
El Comité Ejecutivo está formado por directores operativos de las principales líneas de negocio del Grupo y responsables de funciones transversales, que dan soporte experto a las operaciones. Al 6 de enero de 2022, estaba conformado por 10 miembros.
De izquierda a derecha: Jacques Adoue (Director General de Recursos Humanos y Responsabilidad Social), Philippe Relland-Bernard (Director General, Asuntos Legales y Regulatorios), Dave Ubachs ((Director General de Tecnología Global), Éric Sauvage (Director General de Marketing y Estrategia), Emmanuelle Châtelain (Directora de Comunicación), Bertrand Dumazy (Presidente y CEO de Edenred), Gilles Coccoli (Director General de Soluciones de Pago y Nuevos Mercados), Arnaud Erulin (Director General de Soluciones de Beneficios para Empleados), Jean-Urbain Hubau (Director General de Soluciones de Movilidad Profesional), Julien Tanguy (Director Financiero).
